网络洗钱犯罪高发 央行将加强互联网金融监管
发布时间：2015/8/9 23:31:46 作者：佚名 点击：
据中国之声《央广新闻》报道，当前，我国网络洗钱犯罪呈高发态势，犯罪分子利用网络交易洗钱已成常态。
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
据公安部门介绍，由于网络洗钱的不用透露真实信息、全球化程度高、成本低廉、不间断交易、受众广等特点成为当前洗钱的重要场所。目前互联网金融中心的洗钱行为主要有七类：利用网上银行实施地下钱庄违法犯罪活动；利用第三方支付平台转移、清算网络赌博、非法集资等犯罪资金；网络炒汇、炒金；网络传销；证券期货违法犯罪活动；银行卡犯罪；网上制假售假。
针对日益严重的网络洗钱，早在2013年，央行就发布了《关于防范比特币风险的通知》，要求防范比特币可能产生的洗钱风险。
日前，反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议也在北京召开，央行副行长郭庆平坦言，将进一步加大力度防范和打击重点领域洗钱犯罪，加强对互联网金融的反洗钱监管，央行将牵头负责对从业机构履行反洗钱义务进行监管，并制定相关监管细则，公安部也将进一步重点打击互联网金融犯罪。 (记者康玉洁)
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