诈骗“分步走” 谨防“内幕消息”风险
发布时间：2015/8/22 23:24:59 作者：佚名 点击：
记者从宁波证监局获悉，近日有不法分子打着“私募基金”的名义，声称有“内幕消息”，骗取投资者信任。宁波证监局提醒，投资者需树立正确的投资理念，谨慎对待，识别非法证券期货活动。
诈骗“分步走”
今年4月下旬，宁波江北警方成功破获一起涉案总金额达3000余万元的网络投资交易平台诈骗案。犯罪嫌疑人郝某以“私募基金公司”为名，利用所谓的内部消息实施诈骗。经查，所谓入会合同的公司名称和在上海的办公地址，均“查无此事”，工商部门也没有相关的登记信息。他们为1000多名受害者推荐过股票，自己却从不碰股票。
具体流程方面，宁波证监局介绍，第一步，严密组织。郝某2013年成立私募公司，该私募管理公司组织严密，有专人主要负责公司的整体运作，专人负责审核员工的业务量，以及项款到账；专人管理“话务员”。
第二步，招揽客户。“话务员”每天打电话表示，可以为您提供可靠的内幕消息。如果有人动心了，接下来“话务员”会表示，“你是资深老股民，什么大风大浪都经历过，像咱们散户孤军奋战赚钱是比较困难的，找一家有实力的机构合作，跟在大资金后面风险最小化，利益最大化，像现在这种行情，肯定是早合作早赚钱”。
第三步，服务“贴心”。“话务员”不急着让“潜在客户”掏钱，而是先免费给“潜在客户”推荐股票。待成为“会员”后，才会有资格得到“专业操盘手”的推荐。
第四步，实施诈骗。 “入会”要求“会员费”13800元，“保证金”20000元。付钱之后，公司就派所谓的“专业操盘手”、“老师”出面荐股。 “话务员”、“专业操盘手”面前都放着一个本子，里面写着各种各样受害者可能会提出的问题，诸如“怀疑公司的真实性”、“不敢下单购买”、“万一亏本了”等等，受害者可能想到的问题，都会有“标准答案”，这在业内也被称为“话术”。
提高防范意识
宁波证监局提示，此种骗局之所以成行，主要有三方面原因。一是投资者专业知识缺乏。二是诱惑性强。三是行情造市。目前，市场上充斥各类“内幕消息”，使得郝某能以“私募基金公司”之名，顺利实施诈骗，不断引诱投资者上当受骗。
宁波证监局表示，社会公众对于投资理财的关注度和参与度都大幅提高，社会上各种私募基金、各种名义的高收益产品、荐股软件推销等层出不穷，投资者面对各种投资机会，一定要有理性判断，才能避免上当受骗。
一是具备必要的市场基础知识，股票投资是一项有较大风险的投资，只有承担风险才能获得收益，投资者应学习必要的证券市场基础知识，对于来电声称提供专业证券服务的人员一定要提高警惕。
二是及时咨询专业机构和人员。广大投资者不一定十分了解资本市场的专业知识，但应该找一些专业的人做一些专业的事。特别对“屡荐屡中”的电话和短信，可以到中国证监会、当地的证监局或行业协会官方网站去查询，也可以到当地的证券期货经营机构现场查询是否合法机构，专业人员可以给你一个相对可靠的答案。
三是提高防范非法证券期货活动的意识。目前，社会上非法分子利用微信，QQ等社交媒体手段，通过推荐股票，发布投资理财项目等多种形式，花样不断翻新，诈骗广大投资者。广大投资者需树立正确的投资理念，谨慎对待，识别非法证券期货活动。记者 王小伟
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